Raphael Soré

Tem mais de 15 anos de experiência em integridade e governança corporativa, em especial em investigações complexas, programas de compliance em integridade e direitos humanos, legislação anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro, crises de integridade e riscos jurídicos e reputacionais de terceiro. Tem sólida atuação nos setores público e privado.

No setor público, atuou no Ministério Público Federal, na Corregedoria Geral do Estado de São Paulo, como presidente do Conselho Estadual de Transparência Pública e como secretário-executivo do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci).

No setor privado, como sócio de umas das maiores consultorias do mundo em compliance, investigações corporativas e direitos humanos.

Seu trabalho envolve a prevenção, detecção e resposta a riscos relacionados a integridade, governança corporativa e direitos humanos, assessorando clientes de todos os setores em:

• defesa em procedimentos administrativos e processos originados de possíveis violações de legislação anticorrupção e correlatas;
• coordenação estratégica de negociação de acordos com órgãos governamentais de fiscalização, em especial acordos de leniência;
• condução de investigações corporativas, em especial de fraude, corrupção, assédio, ESG washing, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, violações de direitos humanos e descumprimento de políticas internas;
• gestão de crises relacionadas a quebras de integridade ou violações aos direitos humanos;
• assessoria a órgãos da alta gestão (board advisory) e consultoria no diagnóstico e implementação de melhores práticas em governança corporativa;
• desenvolvimento e avaliação de programas de compliance em integridade, prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e em direitos humanos, incluindo mapeamento e gestão de riscos jurídicos e reputacionais, elaboração e revisão de políticas internas, condução de treinamentos, desenho do plano de gestão de riscos de terceiros e estabelecimento de mecanismos formais para prevenção e tratamento de violações;
• due diligence de integridade e de direitos humanos;
• elaboração de estratégias de mitigação de riscos de integridade em operações de M&A, dívida ou qualquer outro tipo de negócio que possa envolver risco de associação de imagem;
• consultoria jurídica em legislação anticorrupção, PLD-FT, programas de compliance, direitos humanos e empresa, e nas balizas nacionais e internacionais de melhores práticas de reporte de governança corporativa.